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메콩 카지노의 자금세탁 및 그림자 금융 위험 증가


그림자 금융
메콩 카지노

조사 결과는 “메콩 강에서 활동하는 조직범죄 네트워크가 활동과 수익 흐름을 확장할 뿐만 아니라 이러한 막대한 양의 자금을 탐지되지 않은 채 이동할 수 있는 은행 시스템을 구축하기 위해 기술을 사용하는 방법에 대한 패러다임의 변화를 보여줍니다.UNODC 동남아시아 및 태평양 담당 부대표인 Benedikt Hofmann은 이렇게 말했습니다.


UNODC는 약 6년 전 중국이 불법 도박과 국경 간 자금 이체를 단속하기 시작하면서 이 지역의 도박 산업이 크게 발전했다고 밝혔습니다.더 가벼운 터치로 국가를 찾는 많은 도박 운영자가 메콩 지역에 상륙했습니다.


그런 다음 엄격한 여행 통제로 인해 업계가 온라인 도박으로 전환하는 속도를 높이고 지하 은행 사업에도 활력을 불어넣는 코로나19가 등장을 했습니다.


“카지노는 오랫동안 동남아시아에서 돈세탁의 역할을 해왔지만 온라인 도박의 급증으로 인해 예상하지 못한 방식으로 이러한 일이 가속화가 되었습니다.”라고 Hofmann은 말했습니다.


그는 "많은 양의 대규모 익명 거래, 매우 제한된 규제 및 준수 표준, 서비스의 국경을 초월하는 특성으로 인해 온라인 도박 부문은 거래를 숨기고 싶어하는 사람들에게 정말 매력적입니다."라고 덧붙였습니다.


UNODC는 이 분야의 가장 위험한 특징 ​​중 하나가 고객이 한 관할권에 있는 도박 운영자의 계좌에 돈을 입금하고 동일한 운영자의 도움을 받아 다른 관할권에 있는 두 번째 계좌에서 동일한 금액을 인출하는 "상쇄" 관행이라고 말합니다.지역 당국은 이 서비스가 도박을 위한 것이지만 더러운 돈을 옮기고 세탁하는 데 점점 더 많이 사용되고 있다고 말합니다.


또 다른 중요하고 증가하는 우려 ​​사항은 온라인 도박 사이트를 운영하는 데 필요한 모든 정교한 소프트웨어와 서비스를 제공업체로부터 구입하여 프랜차이즈처럼 몇 주 만에 설정할 수 있는 "화이트 라벨링"입니다.UNODC는 이것이 게임이나 기술 지식이 거의 또는 전혀 없는 범죄자들이 자신의 자금 이동을 숨기기 위해 온라인 카지노를 시작하는데 도움이 된다고 말합니다.


또한 아시아 및 기타 지역의 금융 범죄를 연구하는 글로벌 발전 센터(Centre for Global Advancement)의 책임자이자 법의학 회계사인 아만다 고어(Amanda Gore)는 추적하기 어려운 암호화폐의 증가가 문제의 대부분을 부채질하고 있다고 말했습니다.


“카지노에 돈을 넣은 다음 다른 형식으로 현금을 인출한다면, 예를 들어 은행 카드로 인출한 다음 암호화폐로 인출한다면, 그 사람이 동일인인지 어떻게 확인할 수 있습니까?예를 들어 마약 거래의 일환으로 누군가에게 돈을 지불할 수도 있습니다.”라고 고어는 VOA에 말했습니다.


카지노나 도박 사이트에서 현금을 인출하는 규칙은 국가마다 다르지만 "다른 결제 수단을 사용할 수 있다면 자금세탁 측면에서 상당히 심각한 문제를 야기할 수 있다"고 덧붙였습니다.


당국은 동남아시아의 지하 은행 시스템을 통해 얼마나 많은 더러운 돈이 흘러가고 있는지에 대한 포괄적인 추정치를 갖고 있지 않지만 UNODC는 최근 몇 년간 세간의 이목을 끄는 몇몇 사례를 통해 그 규모가 연간 수백억 달러에 달한다는 사실을 시사한다고 밝혔습니다.


다국적 범죄조직들이 동남아시아의 급성장하고 점점 더 디지털화되는 도박 산업을 섀도우 뱅킹 시스템으로 이용하여 점점 더 많은 더러운 돈을 은밀히 옮기고 세탁하고 있다고 유엔 관계자들이 VOA에 말했습니다.


현지 법 집행 기관의 최신 정보를 포함한 새로운 연구 및 분석을 바탕으로 UN 마약 범죄 사무국은 이 지역의 카지노와 온라인 도박 사이트가 현재 불법 도박으로 인해 연간 수백억 달러 또는 수천억 달러의 수익을 처리하고 있다고 믿고 있습니다.UNODC 관계자는 마약 밀매, 사이버 사기 및 기타 조직 범죄를 저지르고 있다고 밝혔습니다.


그들은 이러한 성장을 가능하게 하는 데 도움이 되는 동일한 디지털 도구가 당국의 자금 추적 및 차단을 더욱 어렵게 만들고 있다고 덧붙였습니다.


관계자들은 조사 결과 중 일부를 VOA와 공유하면서 주로 캄보디아, 라오스, 미얀마, 태국, 베트남 등 메콩강 하류 국가에 통합된 "산업 규모"의 지하 은행 시스템을 지적했습니다.

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