카지노에서 '불법' 활동 허용 혐의

이 사건의 피고인으로는 전 회장 존 오닐과 전 최고경영자 마티아스 베키어가 있습니다.

고무줄로 묶은 50달러 지폐가 들어 있는 가방, CCTV 카메라에서 숨긴 것, 현금 수표 - 이는 Star Entertainment의 전임 이사와 임원들이 가능하게 했다는 혐의를 받고 있는 전술 중 일부에 불과합니다.

ASIC는 기업법에 따른 의무 위반 혐의로 스타 엔터테인먼트의 전직 이사 및 임원 10명을 상대로 민사 벌금 소송을 시작했습니다.

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카지노에서의 범죄 침투는 '널리 알려졌고' '명백하다'

시드니 연방법원에서 열린 6주간의 재판 첫날, ASIC의 변호사인 루스 히긴스 SC는 법원에서 규제 기관이 내릴 "중요한 요점"은 Star의 리더십 팀이 "신뢰할 수 없는 사람들과의 사업적 연관성"을 피하지 않았으며 "그 기준을 충족하지 못하면 Star 그룹이 의존하고 있는 카지노 라이선스를 상실할 수 있다"는 것이라고 말했습니다.

기업 규제 기관은 Star의 경영진이 2017년부터 2019년 사이에 카지노에서 자금 세탁 위험과 범죄 연관성을 해결하는 데 실패했다고 주장했습니다.

법원은 스타가 이런 개인들과 거래해야 하는지에 대해 의문을 제기하며 자금 세탁 위험을 해결하기보다는 조직범죄에 연루된 사람들과의 관계를 승인했다는 주장을 들었습니다.

ASIC은 또한 베키어 씨와 다른 사람들이 아시아 도박 정크 사이트 선시티와의 범죄적 관계에 대한 경고 신호를 무시하고 이사회에 우려 사항을 전달하지 않았다고 주장했습니다.

마틴 여사와 시어도어 씨는 스타가 그 직불카드로 도박을 하도록 허용했다는 사실을 숨겼다고 합니다. 도박은 중국 유니온 페이에서 금지하는 사항입니다.

합의에 따라 시어도어 씨는 9개월 동안 법인 관리 자격을 박탈당하게 됩니다.

"카지노 운영에 내재된 범죄 침투의 위험은 널리 알려져 있고, 명백하며 오래 전부터 존재해 왔으며, 그 침투를 방지하기 위해 꼼꼼한 성실성과 정직성이 필요하다는 것은 널리 알려져 있고, 명백하며 오래 전부터 존재해 왔습니다."

히긴스 박사는 피고인이 단기적으로는 "수익성이 있기" 때문에 정크 사업자 선시티와의 관계를 발전시켰지만, 카지노가 불법 활동에 연루된 개인과 관련이 있어 스타가 "심각한 피해에 노출"될 수 있었다고 말했습니다.

스타의 전 최고재무책임자인 시어도어 씨는 ASIC와 합의에 도달했으며, 다른 판사가 진행하는 심리에서 그에 대한 처벌이 결정될 예정입니다.

그녀는 스타와 정크 사업자 사이의 관계는 "분명히 높은 수준의 주의가 필요하다"고 말했으며, 특히 정크 사업자에 대한 활동이 "특히 노골적"이었다는 사실이 알려졌을 때 더욱 그렇다고 덧붙였다.

전임 임원인 폴라 마틴과 해리 시어도어는 Star의 ATM에서 발급된 중국 Union Pay 직불카드 사용과 관련하여 NAB에 오해의 소지를 제공한 혐의를 받았습니다.